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公司治理架構施行原則
公司治理架構
本公司建立公司治理制度，除應遵守相關法令及章程之規定外，並致力維護股東權益、平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任，以建置有效的公司治理架構。
公司治理之落實
本公司之公司治理架構下設置「審計委員會」、「薪資報酬委員會」、「永續發展委員會」及「公司治理主管」。
(一) 審計委員會
本公司之審計委員會於2019年6月24成立，委員計3人，委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
1.公司財務報表之允當表達。
2.簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
3.公司內部控制之有效實施。
4.公司遵循相關法令及規則。
5.公司存在或潛在風險之管控。
(二) 薪資報酬委員會
本公司之薪資報酬委員會於2011年12月19日成立，委員計3人，成員以善良管理人之注意，忠實履行下列職權：
1.定期檢討本規程並提出修正建議。
2.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
(三)永續發展委員會
本公司於2015年2月成立CSR委員會，並於2021年更名為永續發展委員會(Sustainable Development Committee)，為黑松永續發展專責單位，由總經理擔任主任委員，廠處級以上主管與直屬部室主管為成員，訂定、檢討永續發展政策、制度或相關管理方針。每年定期召開至少3次永續發展會議，除審查永續發展年度目標與計劃，依重大性原則，針對利害關係人在意之議題進行執行狀況檢討，並判斷是否有潛在風險，制定相關策略應對。
並於2022年1月董事會修訂通過永續發展政策，承諾於經濟、環境與社會議題進行努力與改善。2019年起，永續發展委員會每年向董事會報告該年度執行成果。公司董事會聽取永續發展執行的報告，並檢視相關策略作法及目標執行進展，於必要時予以建議或督促相關單位進行調整。
(四)公司治理主管
公司治理主管於2020年12月22日董事會通過，指定負責本公司股務事務及法務事務管理之總務部經理簡義修擔任。簡義修經理具備公開發行公司從事股務事務及法務事務之主管職務達8年以上，以及具備公司治理基本能力(109證基公測證字第7810068004號)、股務人員專業能力(99證基股測證字第3311400037號)等測驗合格證明。
公司治理主管職掌包括「依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜」、「製作董事會及股東會議事錄」、「協助董事就任及持續進修」、「提供董事執行業務所需之資料」、「協助董事遵循法令」及「其他依公司章程或契約所訂定之事項等」。
進修情形：
| 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 當年度進修總時數 |
| 2024/03/20 | 社團法人中華公司治理協會 | 提升韌性強化永續治理研討會 | 2.0 | 23.0 |
| 2024/04/19 | 社團法人中華公司治理協會 | 經營權紛爭中之董事責任-聚焦於股東權利之保障 | 3.0 | |
| 2024/04/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 永續發展委員會(永續長、工作組)運作實務 | 3.0 | |
| 2024/05/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 引領未來：數位創新與企業轉型成長 | 3.0 | |
| 2024/06/04 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會/高階管理者在ESG治理的角色與職責 | 3.0 | |
| 2024/06/26 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會績效評估實務分享研討會(2024) | 3.0 | |
| 2024/08/09 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 勒索軟體威脅下，資安管理法的適法性 | 3.0 | |
| 2024/11/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 詐騙手法剖析及洗錢相關法規案例介紹(含內線交易宣導) | 3.0 |
