薪資報酬委員會

Governance

公司治理

Corporate

一、組織成員

(一)本公司之薪資報酬委員會於2011年12月19日成立，委員計3人。
(二)第四屆薪資報酬委員會委員由全體獨立董事組成(召集人：李鳳翺，委員：林火燈、簡敏秋)，任期自2022年6月23日至2025年06月22日止。

以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論。

(一)定期檢討本規程並提出修正建議。
(二)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(三)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

三、運作情形(2023年度至2024年4月30日止，已開會5次(A))

職務	姓名	實際出（列）席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席%(B/A)
召集人	李鳳翺	５	0	100%
委員	林火燈	５	0	100%
委員	簡敏秋	５	0	100%

四、討論事由與決議結果

屆次	開會日期	議案內容	議決結果	公司對薪酬委員會意見之處理
第5屆第5次薪資報酬委員會	2024/01/18	一、本公司經理人晉升薪資調整案，提請審議。	案由一經主席徵詢全體出席委員同意總經理、協理、行銷處總監之敘薪內容。總經理、協理之敘薪內容另行提報董事會審議。	議案一~四提報本公司董事會決議。
		二、本公司經理人112年度員工年終績效獎金案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。
		三、本公司112年度董事酬勞發放比例案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。
		四、本公司112年度員工酬勞發放比例案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。
第5屆第6次薪資報酬委員會	2024/3/4	一、本公司112年度董事酬勞案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。	議案一~三提報本公司董事會決議。
		二、本公司經理人112年度員工酬勞案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。
		三、本公司經理人112年度員工獎勵金案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。
第5屆第7次薪資報酬委員會	2024/4/22	一、修正「員工薪資管理辦法」部分條文，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。	議案一~二提報本公司董事會決議。
第5屆第7次薪資報酬委員會	2024/4/22	二、本公司經理人113年薪資調整案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。	議案一~二提報本公司董事會決議。

屆次	開會日期	議案內容	議決結果	公司對薪酬委員會意見之處理
第5屆第2次薪資報酬委員會	2023/01/09	一、本公司經理人111年度員工年終績效獎金案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。	議案ㄧ~三提報本公司董事會決議。
		二、本公司111年度董事酬勞發放比例案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。
		三、本公司111年度員工酬勞發放比例案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。
第5屆第3次薪資報酬委員會	2023/3/6	ㄧ、本公司111年度董事酬勞案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。	議案ㄧ~三提報本公司董事會決議。
		二、本公司經理人111年度員工酬勞案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。
		三、本公司經理人111年度員工獎勵金案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。
第5屆第4次薪資報酬委員會	2023/4/24	一、本公司112年經理人薪資調整案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。	提報本公司董事會決議。

屆次	開會日期	議案內容	議決結果	公司對薪酬委員會意見之處理
第4屆第8次薪資報酬委員會	2022/1/11	一、本公司經理人110年度員工年終績效獎金案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。	議案一~二提報本公司董事會決議。
		二、本公司董事及員工110年度酬勞發放比例案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。	議案一~二提報本公司董事會決議。
		三、本公司經理人〈含一級單位負責主管〉晉升暨薪資調整案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依薪資報酬委員會決議執行。
第4屆第9次薪資報酬委員會	2022/3/14	一、本公司110年度董事酬勞案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。	議案一~五提報本公司董事會決議。
		二、本公司110年度經理人員工酬勞案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。
		三、本公司110年度經理人員工獎勵金案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。
		四、本公司新任經理人敘薪案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。
		五、本公司經理人薪資調整案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。
第4屆第10次薪資報酬委員會	2022/4/20	一、本公司111年經理人薪資調整案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。	提報本公司董事會決議。
第5屆第1次薪資報酬委員會	2022/7/26	一、訂定本公司「第27屆董事」報酬及酬勞，提請審議。二、訂定本公司「第27屆獨立董事」報酬，提請審議。三、訂定本公司「第二屆審計委員會委員」及「第五屆薪資報酬委員會委員」報酬，提請審議。	經主席徵詢出席委員全體同意照案通過，提報董事會審議。	議案一~三提報本公司董事會決議。

屆次	開會日期	議案內容	議決結果	公司對薪酬委員會意見之處理
第4屆第5次薪資報酬委員會	2021/01/12	一、審議本公司經理人109年度員工年終績效獎金案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。	議案一~三提報本公司董事會決議。
		二、審議本公司董事及員工109年度酬勞發放比例案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。
		三、審議本公司經理人晉升暨薪資調整案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。
第4屆第6次薪資報酬委員會	2021/03/11	一、本公司109年度董事酬勞案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。	議案一~三提報本公司董事會決議。
		二、本公司經理人109年度員工酬勞案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。
		三、本公司經理人109年度員工獎勵金案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。
第4屆第7次薪資報酬委員會	2021/4/16	一、審議本公司經理人110年薪資調整案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。	提報本公司董事會決議。

屆次	開會日期	議案內容	議決結果	公司對薪酬委員會意見之處理
第4屆第2次薪資報酬委員會	2020/01/06	一、審議本公司經理人108年度員工年終績效獎金案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。	議案一~二提報本公司董事會決議。
		二、審議本公司董事及員工108年度酬勞發放比例案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。	議案一~二提報本公司董事會決議。
		三、審議本公司經理人晉升暨薪資調整案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依薪資報酬委員會決議執行。
第4屆第3次薪資報酬委員會	2020/03/12	一、本公司108年度董事酬勞案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。	議案一~三提報本公司董事會決議。
		二、本公司經理人108年度員工酬勞案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。
		三、本公司經理人108年度員工獎勵金案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。
		四、本公司經理人退休金案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依薪資報酬委員會決議執行。
		五、本公司經理人部份薪資調整案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並提報董事會審議。	議案五~八提報本公司董事會決議。
		六、本公司經理人薪資調整案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並提報董事會審議。
		七、擬訂定本公司「董事會績效評估辦法」，提請審議。	1.「董事會績效評估辦法」第七條第三款之部分文字刪除。 2. 餘照案通過，提報董事會審議。
		八、擬修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。
第4屆第4次薪資報酬委員會	2020/11/02	一、本公司經理人〈含一級單位負責主管〉晉升薪資調整案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依薪資報酬委員會決議執行。
		二、本公司經理人〈含一級單位負責主管〉兼任期間部份薪資調整案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依薪資報酬委員會決議執行。
		三、擬修正本公司「董事會績效評估辦法」部分條文，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並提報董事會審議。	提報本公司董事會決議。

屆次	開會日期	議案內容	議決結果	公司對薪酬委員會意見之處理
第3屆第11次薪資報酬委員會	2019/1/15	一、審議本公司經理人107年度〈108年〉員工年終績效獎案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。	議案一~二提報本公司董事會決議。
第3屆第11次薪資報酬委員會	2019/1/15	二、審議本公司董監事及員工107年度酬勞發放比例案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。	議案一~二提報本公司董事會決議。
第3屆第12次薪資報酬委員會	2019/03/15	一、審議本公司107年度董事、監察人酬勞案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。	議案一~三提報本公司董事會決議。
		二、審議本公司經理人107年度員工酬勞案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。
		三、審議本公司經理人107年度員工獎勵金案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。
第3屆第13次薪資報酬委員會	2019/04/23	審議本公司經理人108年薪資調整案，提請審議	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。	提報本公司董事會決議。
第4屆第1次薪資報酬委員會	2019/07/30	一、審議本公司第二十六屆「董事」報酬及酬勞案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。	議案一~三提報本公司董事會決議。
		二、審議本公司「獨立董事(第二十六屆)」、「審計委員會(第一屆)委員」及「薪資報酬委員會(第四屆)委員」報酬案。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。
		三、修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分內容，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。

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