二、外部評估

    依據本公司「董事會績效評估辦法」，董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

(一)評估單位：本公司於2022年8月委任外部專業獨立機構「社團法人中華公司治理協會」(下稱協會)執行2022年董事會績效評估，協會於2005年起推動並執行公司治理制度評量、評鑑及董事會績效評估服務迄今已服務近500家次，其範圍橫跨各類型產業，亦涵蓋不同股權結構及董事會成員組合之公有事業、上市上櫃公司及一般公開發行及非公開發行公司，具豐富評量經驗，專業度可予信賴。本次協會評估小組成員為執行委員暨召集人洪英正委員(淡江大學企管系副教授、永光化學獨立董事)、盧榮和執行委員(銘傳大學風險管理與保險學系專任副教授)、蔡宜芳評量主任及陳毅恩評量專員共4人，執行評估之專家皆與本公司無業務往來，具備獨立性。

(二)評估期間：2021/08/01~2022/07/31

(三)評估方式：評估小組書面審閱本公司填寫之自評問卷及評估所需之相關文件，並於2022年9月27日與本公司董事長、內部董事、獨立董事、財務主管、公司治理主管及稽核主管進行實地訪評。

(四)評估標準：分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、自律及內部控制及風險管理、董事會會議與支援系統等八大構面進行檢視，以開放式問卷、提供之各項資料與實地訪談進行評估。

(五)評估報告總評：

    1.貴公司董事會議事氛圍透明，董事長重視集思廣益之議事文化，尊重董事會成員之意見，使各項董事會議案得以充分討論，提高議案決策之品質；此外董事長對於董事之選任與傳承具計畫性的思維與作法，三位獨立董事皆為實務傑出人士，勇於任事，對董事會之運作積極參與、貢獻所長，並運用功能性委員會協助董事會發揮效能，提高議案決策效益，形成良好之董事會議事文化。

    2.貴公司落實對初任與再任董事的各種支援，包含提供董事權利義務資訊、內控制度與管理規章，並由一級主管簡報業務(集團與公司之業務及經營目標策略)、推動多元課程之專業進修等，協助董事善盡職責。

    3.貴公司重視高階經理人培訓與發展，採不同職務及業務輪派方式，使人才獲得充分訓練。藉由培養不同職務之領導能力，可讓高階經理人兼具各項能力與經驗，並達成激勵之效果。

(六)建議及未來改善計畫：

    評委共提出三項建議事項，本公司將依建議事項擬定制度與修正流程，並持續精進董事會職能。

    董事會績效評估報告於2022年12月22日提報董事會報告。《中華公司治理協會外部評估證明》。