2024年度 – 黑松HeySong

第27屆第19次董事會

Fri, 20 Dec 2024 10:04:30 +0000

1.通過本公司114年度經營目標及經營策略。

2.通過本公司114年度稽核計畫。

3.通過114年捐助財團法人黑松教育基金會上限新臺幣900萬元案。

4.通過114年度委任會計師及報酬暨評估會計師獨立性與適任性案。

5.通過中國信託商業銀行申請展延融資額度新臺幣3億元整案。

第27屆第18次董事會

Fri, 08 Nov 2024 10:10:12 +0000

1.通過編造本公司113年第3季財務報告。

2.通過向國泰世華銀行申請展延外匯融資額度美金2,600萬元整案。

3.通過向元大銀行申請融資額度新臺幣3億元整案。

4.通過向永豐銀行申請融資額度新臺幣2億元整案。

5.通過修正本公司「風險管理政策與程序」部分條文案。

第27屆第17次董事會

Mon, 30 Sep 2024 10:06:17 +0000

通過參加金門酒廠實業股份有限公司甄選「114年度50度以上金門高粱酒台灣地區(金門地區除外)總經銷商」案。

第27屆第16次董事會

Fri, 09 Aug 2024 08:57:48 +0000

1. 通過編造本公司113年第2季財務報告。
2. 通過向日商瑞穗銀行台北分行申請展延融資額度新台幣5億元整案。
3. 通過向華南銀行城東分行申請展延融資額度新台幣8億元整案。
4. 通過子公司松新(股)公司辦理現金增資，本公司擬參與現金增資認股新台幣1億2,000萬元整。
5. 通過修正本公司「內部控制制度」。
6. 通過修正本公司「內部稽核辦法」部分條文。
7. 通過修正本公司「內部控制制度自行評估作業程序」部分條文。
8. 通過112年永續報告書。
9. 通過出售本公司台南市鹽東段1740、1966、1974、1975及1976地號等5筆土地及其坐落地上之建物(即同區段，門牌號均為台南市永康區鹽行里新行街21巷26號之6筆建物)。

第27屆第15次董事會

Mon, 08 Jul 2024 08:53:31 +0000

通過購置台南市永康區鹽東段872地號之不動產(含土地、房屋及建築)。

第27屆第14次董事會

Wed, 08 May 2024 09:04:50 +0000

第27屆第14次董事會2024/5/8

1.通過編造本公司113年第1季財務報告。

2.通過向台灣銀行大安分行申請展延融資額度新台幣3億元整案。

3.通過B#17生產線吹瓶機、高壓空壓機系統更新案。

4.通過修正本公司「員工薪資管理辦法」部分條文。

5.通過本公司經理人113年薪資調整案。

第27屆第13次董事會

佳威_勿刪此帳號！ — Thu, 14 Mar 2024 03:44:56 +0000

第27屆第13次董事會2024/3/14

1.通過本公司112年度營業報告書、財務報表案。

2.通過本公司112年度盈餘分派案。

3.通過訂定本公司112年度盈餘分派現金股利發放案。

4.通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞金額案。

5.通過修正本公司「董事會議事規範」部分條文。

6.通過召集本公司113年股東常會相關事宜案。

7.通過修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文。

8.通過修正本公司「董事進修推行要點」部分條文

9.通過本公司112年度「內部控制制度聲明書」，13名董事同意，0人反對。

10.通過本公司112年度董事酬勞案。

11.通過本公司112年度經理人員工酬勞案。

12.通過本公司112度經理人員工獎勵金案。

第27屆第12次董事會

佳威_勿刪此帳號！ — Thu, 18 Jan 2024 03:47:07 +0000

第27屆第12次董事會2024/1/18

1.通過向台北富邦銀行申請展延融資額度新台幣9億元整案。

2.通過本公司經理人升等暨薪資調整案。

3.通過本公司經理人112年度年終績效獎金案。

4.通過本公司112年度員工酬勞發放比例案。

5.通過本公司112年度董事酬勞發放比例案。