2023年度 – 黑松HeySong

第27屆第11次董事會

佳威_勿刪此帳號！ — Fri, 22 Dec 2023 05:52:34 +0000

第27屆第11次董事會2023/12/22

1.通過本公司113年度經營目標及經營策略。

2.通過本公司113年度稽核計畫。

3.通過113年捐助財團法人黑松教育基金會上限新台幣900萬元案。

4.通過113年度委任會計師及報酬暨評估會計師獨立性與適任性案。

5.通過向中國信託商業銀行申請展延融資額度新台幣3億元整。

第27屆第10次董事會

佳威_勿刪此帳號！ — Thu, 09 Nov 2023 01:03:47 +0000

第27屆第10次董事會2023/11/9

1.通過編造本公司112年第3季財務報告。

2.通過向國泰世華銀行申請展延外匯融資額度美金2,600萬元整案。

3.通過子公司松彰食品(股)公司辦理現金增資案。

4.通過子公司客錸食品(股)公司辦理現金增資案。

5.通過修正本公司「公司治理實務守則」部分條文。

6.通過修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文。

7.通過修正本公司「董事進修推行要點」部分條文。

8.通過本公司經理人異動及任命案。

第27屆第9次董事會

佳威_勿刪此帳號！ — Wed, 09 Aug 2023 02:25:29 +0000

第27屆第9次董事會2023/8/9

1.通過編造本公司112年第2季財務報告。

2.通過訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」。

3.通過向日商瑞穗銀行台北分行申請展延融資額度新台幣5億元整案。

4.通過向華南銀行城東分行申請展延融資額度新台幣8億元整案。

第27屆第8次董事會

佳威_勿刪此帳號！ — Fri, 05 May 2023 01:05:23 +0000

第27屆第8次董事會2023/5/5

1.通過編造本公司112年第1季財務報告。

2.通過向台灣銀行大安分行申請展延融資額度新台幣3億元整案。

3.通過廢止本公司「集團企業、特定公司與關係人財務業務作業程序」，並訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。

4.通過訂定本公司「人權政策」。

5.通過本公司經理人112年薪資調整案。

第27屆第7次董事會

suzii — Wed, 15 Mar 2023 03:05:44 +0000

第27屆第7次董事會 2023/3/15

1.通過本公司111年度營業報告書、財務報表案。

2.通過本公司111年度盈餘分派案。

3.通過訂定本公司111年度盈餘分派現金股利發放案。

4.通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞金額案。

5.通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

6.通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.通過召集本公司112年股東常會相關事宜案。

8.通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」，13名董事同意，0人反對。

9.通過本公司111年度董事酬勞案。

10.通過本公司111年度經理人員工酬勞案。

11.通過本公司111年度經理人員工獎勵金案。

12.通過子公司松新公司深坑土地興建倉儲大樓工程預算調整案。

第27屆第6次董事會

suzii — Tue, 17 Jan 2023 03:03:01 +0000

第27屆第6次董事會 2023/1/17

1.通過向台北富邦銀行申請展延融資額度新台幣9億元整案。

2.通過本公司經理人111年度年終績效獎金案。

3.通過本公司111年度員工酬勞發放比例案。

4.通過本公司111年度董事酬勞發放比例案。