2022年度 – 黑松HeySong

第27屆第5次董事會

佳威_勿刪此帳號！ — Thu, 22 Dec 2022 10:18:56 +0000

第27屆第5次董事會2022/12/22

1.通過本公司本公司112年度經營目標及經營策略。

2.通過本公司112年度稽核計畫。

3.通過112年捐助財團法人黑松教育基金會上限新台幣900萬元案。

4.通過112年度委任會計師及報酬暨評估會計師獨立性與適任性案。

5.通過向中國信託商業銀行申請展延融資額度新台幣3億元整案。

6.通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文。

7.通過修正本公司「風險管理政策與程序」部分條文。

第27屆第4次董事會

佳威_勿刪此帳號！ — Fri, 04 Nov 2022 05:20:11 +0000

第27屆第4次董事會2022/11/4

1.通過編造本公司111年第3季財務報告案。

2.通過向國泰世華銀行申請展延外匯融資額度美金2,600萬元整案。

3.通過修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

第27屆第3次董事會

佳威_勿刪此帳號！ — Thu, 04 Aug 2022 09:05:40 +0000

第27屆第3次董事會2022/8/4

1.通過編造本公司111年第2季財務報告案。

2.通過向華南銀行城東分行申請展延融資額度新台幣8億元整案。

3.通過本公司「第27屆董事」報酬及酬勞案。

4.通過本公司「第27屆獨立董事」報酬案。

5.通過本公司「第2屆審計委員會」及「第5屆薪資報酬委員會」委員報酬案。

第27屆第2次董事會

佳威_勿刪此帳號！ — Wed, 06 Jul 2022 09:04:10 +0000

第27屆第2次董事會2022/7/6

1.通過本公司第5屆「薪資報酬委員會」委員人選案。

2.通過訂定分派110年度現金股利除息基準日。

3.通過向台灣銀行大安分行申請展延融資額度新台幣3億元整案。

4.通過向日商瑞穗銀行台北分行申請展延融資額度新台幣5億元整案。

5.通過黑松資產管理(股)公司土地、建物出租予微風廣場公司租期延長案。

第27屆第1次董事會

佳威_勿刪此帳號！ — Thu, 23 Jun 2022 09:02:56 +0000

第27屆第1次董事會2022/6/23

1.全體董事一致決議推選張斌堂董事為第27屆董事長。

第26屆第24次董事會

佳威_勿刪此帳號！ — Thu, 05 May 2022 03:08:54 +0000

第26屆第24次董事會2022/5/5

1.通過編造本公司111年第1季財務報告。

2.通過本公司經理人111年薪資調整案。

3.通過修正本公司「內部控制制度自行評估作業程序」部分條文案。

4.通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。

5.通過提名並檢核董事會第27屆一般董事候選人名單。

6.通過提名並審核董事會第27屆獨立董事候選人名單。

7.通過檢核持股1%以上股東提名第27屆董事(含獨立董事)候選人名單。

第26屆第23次董事會

佳威_勿刪此帳號！ — Tue, 22 Mar 2022 03:06:44 +0000

第26屆第23次董事會2022/3/22

1.通過本公司110年度營業報告書、財務報表案。

2.通過本公司110年度盈餘分派案。

3.通過本公司110年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益為953,263,894元，提列110年度員工酬勞9,532,639元，董事酬勞28,597,917元，均以現金發放。

4.通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

5.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

6.通過選舉第27屆董事(含獨立董事)案。

7.通過於股東常會解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

8.通過召集本公司111年股東常會相關事宜案。

9.通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」，14名董事同意，0人反對。

10.通過修正本公司子公司黑松資產管理(股)公司、松新(股)公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

11.通過本公司110年度董事酬勞案。

12.通過本公司110年度經理人員工酬勞案。

13.通過本公司110年度經理人員工獎勵金案。

14.通過本公司新任經理人敘薪案。

15.通過本公司經理人薪資調整案。

第26屆第22次董事會

jim — Wed, 19 Jan 2022 03:55:11 +0000

第26屆第22次董事會2022/1/19

1.通過本公司經理人110年度年終績效獎金案。

2.通過本公司董事及員工110年度酬勞發放比例案。

3.通過本公司研究處處長任命案。

4.通過本公司經理人升任案。

5.通過向台北富邦銀行申請展延融資額度案。

6.通過修正本公司「董事進修推行要點」部分條文案。

7.通過修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

8.通過修正本公司「企業社會責任政策」部分條文案。