2021年度 – 黑松HeySong

第26屆第21次董事會

佳威_勿刪此帳號！ — Wed, 22 Dec 2021 05:30:47 +0000

第26屆第21次董事會2021/12/22

1.通過本公司111年度經營目標及經營策略。

2.通過本公司111年度稽核計畫。

3.通過111年捐助財團法人黑松教育基金會上限新台幣900萬元案。

4.通過111年度委任會計師及報酬暨評估會計師獨立性與適任性案。

5.通過向中國信託商業銀行申請展延融資額度新台幣3億元整案。

6.通過同意參與子公司松深食品(股)公司、松泰飲料(股)公司現金增資認股案。

7.通過本公司「風險管理政策與程序」。

第26屆第20次董事會

佳威_勿刪此帳號！ — Fri, 05 Nov 2021 02:27:26 +0000

第26屆第20次董事會2021/11/5

1.通過向第一商業銀行申請展延融資額度案。

2.通過向國泰世華銀行申請展延外匯融資額度案。

第26屆第19次董事會

佳威_勿刪此帳號！ — Thu, 23 Sep 2021 06:13:04 +0000

第26屆第19次董事會2021/9/23

通過本公司擬參與微風廣場實業(股)公司現金增資認股案。

第26屆第18次董事會

佳威_勿刪此帳號！ — Fri, 06 Aug 2021 07:18:46 +0000

第26屆第18次董事會2021/8/6

1.通過向華南銀行城東分行申請展延融資額度新台幣8億元整案。

2.通過訂定分派109年度現金股利除息基準日。

3.通過微風廣場實業(股)公司承租本公司子公司黑松資產管理(股)公司之土地、建物經營微風廣場租金減收案。

第26屆第17次董事會

佳威_勿刪此帳號！ — Tue, 13 Jul 2021 07:16:18 +0000

第26屆第17次董事會2021/7/13 1.通過變更110年股東常會召開日期。 2.通過B#17生產線增置案 …

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第26屆第16次董事會

佳威_勿刪此帳號！ — Wed, 05 May 2021 09:05:30 +0000

第26屆第16次董事會2021/5/5
1.通過修正本公司「內部控制制度」
2.通過修正子公司松新股份有限公司章程部分條文案。
3.通過向台灣銀行大安分行申請展延融資額度案。

第26屆第15次董事會

佳威_勿刪此帳號！ — Tue, 23 Mar 2021 10:00:11 +0000

第26屆第15次董事會2021/3/23

1.通過本公司109年度營業報告書、財務報表案。

2.通過本公司109年度盈餘分派案。

3.通過本公司109年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益為980,205,302元，提列109年度員工酬勞9,802,053元，董事酬勞29,406,159元，均以現金發放。

4.通過修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

5.通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

6.通過召集本公司110年股東常會相關事宜案。

7.通過本公司109年度「內部控制制度聲明書」，14名董事同意，0人反對。

8.通過本公司109年度董事酬勞分派案。

9.通過本公司109年度經理人員工酬勞分派案。

10.通過本公司經理人109年度員工獎勵金案。

第26屆第14次董事會

佳威_勿刪此帳號！ — Fri, 22 Jan 2021 06:00:45 +0000

第26屆第14次董事會2021/1/22

1.通過向台北富邦銀行申請展延融資額度新台幣9億元整案。

2.通過本公司經理人109年度年終績效獎金案。

3.通過本公司董事及員工109年度酬勞發放比例案。

4.通過本公司經理人升等暨薪資調整案。