第26屆第5次董事會
1.通過本公司109年度經營目標及經營策略案。 2.通過本公司109年度稽核計畫案。 3.通過捐助財團法人黑松 …
選單
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2019年度
第26屆第4次董事會
1.通過向第一商業銀行申請展延融資額度新台幣2億元整案。 2.通過向第一商業銀行申請展延外匯融資額度美金400 …
第26屆第3次董事會
1.通過修正「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。 2.通過向華南銀行城東分行申請展延融資額度案。 3.通過向 …
第26屆第2次董事會
1.通過訂定分派107年度現金股利除息基準日案。 2.通過續為本公司董事購買責任保險案。 3.通過提報本公司第 …
第26屆第1次董事會
1.全體董事一致決議推選張斌堂董事為第26屆董事長。
第25屆第22次董事會
1.通過本公司董事會提名第26屆獨立董事候選人名單案。 2.通過檢核第26屆董事選舉獨立董事候選人提名名單。 …
第25屆第21次董事會
1.通過本公司107年度營業報告書、財務報表案。 2.通過107年度盈餘分派案。 3.通過本公司107年度稅前 …
第25屆第20次董事會
1.通過本公司經理人107年度年終績效獎金案。 2.通過本公司董監及員工107年度酬勞發放比例案。 3.通過向 …
