第27屆第7次董事會

第27屆第7次董事會 2023/3/15

1.通過本公司111年度營業報告書、財務報表案。

2.通過本公司111年度盈餘分派案。

3.通過訂定本公司111年度盈餘分派現金股利發放案。

4.通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞金額案。

5.通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

6.通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.通過召集本公司112年股東常會相關事宜案。

8.通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」，13名董事同意，0人反對。

9.通過本公司111年度董事酬勞案。

10.通過本公司111年度經理人員工酬勞案。

11.通過本公司111年度經理人員工獎勵金案。

12.通過子公司松新公司深坑土地興建倉儲大樓工程預算調整案。