第27屆第13次董事會2024/3/14
1.通過本公司112年度營業報告書、財務報表案。
2.通過本公司112年度盈餘分派案。
3.通過訂定本公司112年度盈餘分派現金股利發放案。
4.通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞金額案。
5.通過修正本公司「董事會議事規範」部分條文。
6.通過召集本公司113年股東常會相關事宜案。
7.通過修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文。
8.通過修正本公司「董事進修推行要點」部分條文
9.通過本公司112年度「內部控制制度聲明書」，13名董事同意，0人反對。
10.通過本公司112年度董事酬勞案。
11.通過本公司112年度經理人員工酬勞案。
12.通過本公司112度經理人員工獎勵金案。
