第26屆第23次董事會2022/3/22
1.通過本公司110年度營業報告書、財務報表案。
2.通過本公司110年度盈餘分派案。
3.通過本公司110年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益為953,263,894元，提列110年度員工酬勞9,532,639元，董事酬勞28,597,917元，均以現金發放。
4.通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
5.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
6.通過選舉第27屆董事(含獨立董事)案。
7.通過於股東常會解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
8.通過召集本公司111年股東常會相關事宜案。
9.通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」，14名董事同意，0人反對。
10.通過修正本公司子公司黑松資產管理(股)公司、松新(股)公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
11.通過本公司110年度董事酬勞案。
12.通過本公司110年度經理人員工酬勞案。
13.通過本公司110年度經理人員工獎勵金案。
14.通過本公司新任經理人敘薪案。
15.通過本公司經理人薪資調整案。
